{"id":4559,"date":"2025-05-14T17:59:36","date_gmt":"2025-05-14T17:59:36","guid":{"rendered":"https:\/\/verdadincomodadiario.ar\/?p=4559"},"modified":"2025-05-14T17:59:36","modified_gmt":"2025-05-14T17:59:36","slug":"cayo-un-empleado-del-banco-nacion-por-una-red-de-estafas-y-robo-de-identidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/verdadincomodadiario.ar\/?p=4559","title":{"rendered":"Cay\u00f3 un empleado del Banco Naci\u00f3n por una red de estafas y robo de identidad"},"content":{"rendered":"<p>Un empleado del <strong>Banco Naci\u00f3n<\/strong> fue detenido en el barrio porte\u00f1o de Caballito, acusado de integrar una red delictiva que robaba dinero de cuentas bancarias mediante suplantaci\u00f3n de identidad. \u00a0<strong>El caso se descubri\u00f3 tras una denuncia por una extracci\u00f3n irregular de 28 mil d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n<p>La maniobra, seg\u00fan informaron fuentes judiciales, consist\u00eda en acceder a datos sensibles desde el sistema interno del banco. El trabajador los usaba para autorizar operaciones falsas y <strong>facilitar as\u00ed el accionar de una estructura criminal dedicada a clonar identidades y cometer fraudes financieros.<\/strong><\/p>\n<h2><strong>Un patr\u00f3n repetido en distintas sucursales<\/strong><\/h2>\n<p>Todo comenz\u00f3 cuando un cliente del Banco Naci\u00f3n denunci\u00f3 una extracci\u00f3n que nunca autoriz\u00f3. Alguien hab\u00eda suplantado su identidad y retirado 28 mil d\u00f3lares desde una sucursal.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n detect\u00f3 operaciones similares en sedes del banco ubicadas en la <strong>Ciudad de Buenos Aires, Mor\u00f3n y Pilar.<\/strong>\u00a0 El modus operandi se repet\u00eda: <strong>uso de informaci\u00f3n confidencial, documentos falsos y autorizaciones emitidas desde adentro del sistema del banco.<\/strong><\/p>\n<aside class=\"are-you-interested-container-photo\"><\/aside>\n<p>Tras meses de tareas de inteligencia, los investigadores confirmaron que <strong>un empleado del Banco Naci\u00f3n era quien acced\u00eda a las cuentas y autorizaba los movimientos.<\/strong>\u00a0 La evidencia apunt\u00f3 a que el mismo trabajador tambi\u00e9n era parte activa en las maniobras de fraude.<\/p>\n<p>Con orden judicial, se allan\u00f3 su domicilio en Caballito. All\u00ed <strong>se secuestraron dos tel\u00e9fonos celulares que habr\u00edan sido utilizados en las operaciones il\u00edcitas.<\/strong>\u00a0 El hombre, de 30 a\u00f1os, fue separado de su cargo y qued\u00f3 imputado por estafa, falsificaci\u00f3n de documentos y defraudaci\u00f3n.<\/p>\n<h2><strong>La millonaria estafa contra la UBA y la conexi\u00f3n con una banda organizada<\/strong><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/derechadiario.com.ar\/politica\/estafaron-universidad-buenos-aires-y-se-robaron-mas-1500-millones-pesos\" title=\"Estafaron a la Universidad de Buenos Aires y se robaron m\u00e1s de 1.500 millones de pesos\"><strong>Semanas antes, otro golpe sacudi\u00f3 al Banco Naci\u00f3n:<\/strong><\/a> \u00a0<strong>una estafa por 1.591 millones de pesos contra la Universidad de Buenos Aires.<\/strong> <a href=\"https:\/\/derechadiario.com.ar\/sociedad\/cayo-china-mente-maestra-detras-del-fraude-millonario-uba\" title=\"Cay\u00f3 La China, la mente maestra detr\u00e1s del fraude millonario a la UBA\">La l\u00edder de la banda, apodada &#8220;La China&#8221;,<\/a> fue detenida el 5 de mayo.<\/p>\n<p>Seg\u00fan fuentes policiales, la mujer encabezaba una organizaci\u00f3n que canalizaba los fondos a trav\u00e9s de cuentas de terceros. El objetivo: <strong>reinsertar el dinero en el circuito financiero y dificultar su rastreo.<\/strong><\/p>\n<aside class=\"are-you-interested-container-photo\"><\/aside>\n<p>Las autoridades de las facultades de Derecho y Odontolog\u00eda de la UBA denunciaron en octubre del a\u00f1o pasado movimientos irregulares. El grupo criminal habr\u00eda simulado ser personal de Tesorer\u00eda de la universidad para ordenar 13 transferencias por un total de casi 1.600 millones de pesos.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n intentaron realizar otras tres transferencias por 341 millones m\u00e1s. Las \u00f3rdenes se enviaban por correo electr\u00f3nico desde una direcci\u00f3n falsa (tesoreria@ubatic.net.ar) y luego eran entregadas en papel, con firmas ap\u00f3crifas, a trav\u00e9s de un supuesto cadete.<\/p>\n<p>La Divisi\u00f3n Antifraude, junto con la Fiscal\u00eda Criminal y Correccional Federal N\u00b08, a cargo de Eduardo Taiano, despleg\u00f3 un operativo de vigilancia, seguimiento y escuchas autorizadas.<\/p>\n<aside class=\"whatsappChannelText\"><a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029VagEjILGE56eKjedWF2U\" rel=\"nofollow\" title=\"WhatsApp Link\"><img alt=\"Logo de WhatsApp\" class=\"lazyload\" data-src=\"https:\/\/derechadiario.com.ar\/filesedc\/uploads\/other\/whatsapp_icon_mid_article.png\" width=\"32\" height=\"32\"><\/a> <a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029VagEjILGE56eKjedWF2U\" rel=\"nofollow\" title=\"WhatsApp Link\"><strong>NO SE PIERDAN NINGUNA NOTICIA<\/strong>: Click aqu\u00ed para sumarte <strong>GRATIS<\/strong> al canal de noticias de <strong>La Derecha Diario en WhatsApp.<\/strong><\/a><\/aside>\n<p>Los investigadores identificaron a 19 personas que cedieron sus cuentas para canalizar parte del dinero robado. En febrero de 2025, se concretaron varios allanamientos y fueron detenidos cinco miembros clave de la organizaci\u00f3n, encargados de crear empresas fantasmas, falsificar documentos y operar v\u00ednculos internos en la entidad bancaria.<\/p>\n<p><strong>Con estos casos, qued\u00f3 al descubierto una compleja red que combin\u00f3 conocimientos del sistema bancario, acceso interno y un mecanismo aceitado de falsificaci\u00f3n para concretar estafas millonarias<\/strong>. La investigaci\u00f3n sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un empleado del Banco Naci\u00f3n fue detenido en el barrio porte\u00f1o de Caballito, acusado de integrar una red delictiva que robaba dinero de cuentas bancarias mediante suplantaci\u00f3n de identidad. \u00a0El caso se descubri\u00f3 tras una denuncia por una extracci\u00f3n irregular de 28 mil d\u00f3lares. 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