{"id":3737,"date":"2025-05-05T23:47:46","date_gmt":"2025-05-05T23:47:46","guid":{"rendered":"https:\/\/verdadincomodadiario.ar\/?p=3737"},"modified":"2025-05-05T23:47:46","modified_gmt":"2025-05-05T23:47:46","slug":"cayo-la-china-la-mente-maestra-detras-del-fraude-millonario-a-la-uba","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/verdadincomodadiario.ar\/?p=3737","title":{"rendered":"Cay\u00f3 La China, la mente maestra detr\u00e1s del fraude millonario a la UBA"},"content":{"rendered":"<p>En un operativo reciente, \u00a0<strong>la Polic\u00eda Federal detuvo a una mujer apodada \u201cLa China\u201d,<\/strong>\u00a0 se\u00f1alada como la jefa de una organizaci\u00f3n criminal que defraud\u00f3 a la \u00a0<strong>Universidad de Buenos Aires por una suma superior a los 1.500 millones de pesos.<\/strong><\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n revel\u00f3 que la detenida jug\u00f3 un rol clave en la maniobra. Seg\u00fan fuentes policiales, <strong>garantiz\u00f3 el \u00e9xito del esquema il\u00edcito al redistribuir los fondos en cuentas de terceros para luego reinsertarlos en el circuito financiero.<\/strong> Esta acci\u00f3n permit\u00eda disimular el origen del dinero y dificultar el rastreo del fraude.<\/p>\n<h2><strong>C\u00f3mo oper\u00f3 la banda que estaf\u00f3 a la UBA<\/strong><\/h2>\n<p>La red criminal habr\u00eda iniciado sus actividades en septiembre del 2024, cuando sus miembros suplantaron identidades del personal de Tesorer\u00eda de la UBA. Con este ardid, \u00a0<strong>enviaron \u00f3rdenes de transferencia por medios digitales y f\u00edsicos,<\/strong> utilizando documentos con firmas falsificadas.<\/p>\n<p>Los delincuentes usaron una casilla de correo falsa\u00a0\u2014tesoreria@ubatic.net.ar\u2014 para cursar las \u00f3rdenes. En total, <strong>lograron concretar 13 transferencias por un total de 1.591 millones de pesos<\/strong>. Adem\u00e1s, intentaron mover otros 341 millones a trav\u00e9s de tres operaciones que no llegaron a concretarse.<\/p>\n<p><strong>La denuncia fue presentada en octubre por autoridades de las facultades de Derecho y Odontolog\u00eda.<\/strong>\u00a0 Esto motiv\u00f3 la intervenci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Criminal y Correccional Federal N\u00b0 8, bajo la direcci\u00f3n de Eduardo Taiano, que deleg\u00f3 la investigaci\u00f3n a la Divisi\u00f3n Antifraude de la Polic\u00eda.<\/p>\n<div class=\"inter_image image_horizontal\">\n<picture><source class=\"img-responsive\" type=\"image\/webp\" data-srcset=\"\/filesedc\/uploads\/image\/post\/de-todo---2025-05-05t170501789_300_200.webp 300w, \n\/filesedc\/uploads\/image\/post\/de-todo---2025-05-05t170501789_630_420.webp 630w,\n                                \/filesedc\/uploads\/image\/post\/de-todo---2025-05-05t170501789_760_507.webp 760w,\n                                \/filesedc\/uploads\/image\/post\/de-todo---2025-05-05t170501789_1200_800.webp 1200w,\n                                \/filesedc\/uploads\/image\/post\/de-todo---2025-05-05t170501789_1600_1067.webp 1600w\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/derechadiario.com.ar\/filesedc\/uploads\/image\/post\/de-todo---2025-05-05t170501789_1200_800.webp\" class=\"img-responsive lazyload\" alt=\"Un edificio monumental con columnas cl\u00e1sicas y un cielo azul claro.\" title=\"Un edificio monumental con columnas cl\u00e1sicas y un cielo azul claro.\"><\/picture>\n<div>\n<span class=\"img_footer\">Facultad de Derecho de la UBA. <\/span>| <span class=\"img_author\">Redacci\u00f3n<\/span>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Los investigadores realizaron tareas de inteligencia complejas: <strong>vigilancias encubiertas, escuchas telef\u00f3nicas y seguimientos.<\/strong> As\u00ed lograron identificar a 19 personas que cedieron sus cuentas bancarias para canalizar parte del dinero.<\/p>\n<h2><strong>Ya hay seis detenidos por el fraude a la universidad<\/strong><\/h2>\n<p>La detenci\u00f3n de &#8220;La China&#8221; se sum\u00f3 a otras cinco capturas que hab\u00edan ocurrido semanas antes. Estas personas estaban acusadas de integrar una asociaci\u00f3n il\u00edcita dedicada a crear empresas fantasma y correos electr\u00f3nicos falsos para facilitar las transferencias fraudulentas.<\/p>\n<aside class=\"whatsappChannelText\"><a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029VagEjILGE56eKjedWF2U\" rel=\"nofollow\" title=\"WhatsApp Link\"><img alt=\"Logo de WhatsApp\" class=\"lazyload\" data-src=\"https:\/\/derechadiario.com.ar\/filesedc\/uploads\/other\/whatsapp_icon_mid_article.png\" width=\"32\" height=\"32\"><\/a> <a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029VagEjILGE56eKjedWF2U\" rel=\"nofollow\" title=\"WhatsApp Link\"><strong>NO SE PIERDAN NINGUNA NOTICIA<\/strong>: Click aqu\u00ed para sumarte <strong>GRATIS<\/strong> al canal de noticias de <strong>La Derecha Diario en WhatsApp.<\/strong><\/a><\/aside>\n<p><strong>Todos los implicados son ciudadanos argentinos, mayores de edad,<\/strong>\u00a0 y enfrentan cargos por asociaci\u00f3n il\u00edcita y estafas. En los allanamientos de febrero de 2025, las autoridades secuestraron documentos clave y detuvieron a quienes ten\u00edan roles centrales en la estructura delictiva.<\/p>\n<p>Entre ellos, figuraban quienes \u00a0<strong>falsificaban firmas, gestionaban sociedades inexistentes y manten\u00edan v\u00ednculos operativos con el banco involucrado.<\/strong><\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n sigue en curso, con el objetivo de desentra\u00f1ar la totalidad de la red y recuperar los fondos desviados del patrimonio de una de las instituciones educativas m\u00e1s importantes del pa\u00eds.<\/p>\n<aside class=\"low-arrow-links automatic-low-arrow-links-end-body\"><\/aside>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En un operativo reciente, \u00a0la Polic\u00eda Federal detuvo a una mujer apodada \u201cLa China\u201d,\u00a0 se\u00f1alada como la jefa de una organizaci\u00f3n criminal que defraud\u00f3 a la \u00a0Universidad de Buenos Aires por una suma superior a los 1.500 millones de pesos. 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