{"id":11394,"date":"2025-07-17T22:28:46","date_gmt":"2025-07-17T22:28:46","guid":{"rendered":"https:\/\/verdadincomodadiario.ar\/?p=11394"},"modified":"2025-07-17T22:28:46","modified_gmt":"2025-07-17T22:28:46","slug":"de-que-se-trata-el-proyecto-clear-contra-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/verdadincomodadiario.ar\/?p=11394","title":{"rendered":"\u00bfDe que se trata el proyecto clear contra lavado de activos?"},"content":{"rendered":"<\/p>\n<p><title><\/title><\/p>\n<p><strong>La Superintendencia de Bancos present\u00f3 el proyecto \u2018Clear\u2019<\/strong>, una iniciativa respaldada por <a href=\"https:\/\/derechadiario.com.ar\/ecuador\/economia\/estados-unidos-capacito-tecnicos-ecuatorianos-deteccion-billetes-falsos\" title=\"Estados Unidos capacit\u00f3 a t\u00e9cnicos ecuatorianos en detecci\u00f3n de billetes falsos\">Estados Unidos<\/a> para combatir el lavado de activos en Ecuador. El programa fue lanzado este 17 de julio en Quito y busca implementar herramientas tecnol\u00f3gicas y fortalecer alianzas internacionales.<\/p>\n<p>El proyecto <strong>Clear (Criminal Laundering Exposure and Analytics Resource)<\/strong> cuenta con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA). Adem\u00e1s, incluye una inversi\u00f3n de <strong>USD 55.000<\/strong> para plataformas de monitoreo financiero.<\/p>\n<p><strong>Roberto Romero, superintendente de Bancos<\/strong>, explic\u00f3 que la iniciativa permitir\u00e1 mejorar la transparencia y seguridad del <a href=\"https:\/\/derechadiario.com.ar\/ecuador\/economia\/estados-unidos-capacito-tecnicos-ecuatorianos-deteccion-billetes-falsos\" title=\"Estados Unidos capacit\u00f3 a t\u00e9cnicos ecuatorianos en detecci\u00f3n de billetes falsos\">sistema financiero<\/a>. Se\u00f1al\u00f3 que combatir la criminalidad financiera requiere \u201cherramientas avanzadas y cooperaci\u00f3n global\u201d.<\/p>\n<p><strong>Lawrence Petroni, de la Embajada de EE.UU.<\/strong>\u00a0Afirm\u00f3 que el lavado de activos permite infiltrar dinero de delitos como corrupci\u00f3n, narcotr\u00e1fico y trata de personas. \u201cEl proyecto Clear marca un hito en la lucha conjunta entre Ecuador y Estados Unidos\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n<div class=\"inter_image image_horizontal\">\n<picture><source class=\"img-responsive\" type=\"image\/webp\" data-srcset=\"https:\/\/filesedc.com\/uploads\/image\/post\/2025\/07\/ecuador-2_300_200.webp 300w, https:\/\/filesedc.com\/uploads\/image\/post\/2025\/07\/ecuador-2_630_420.webp 630w, https:\/\/filesedc.com\/uploads\/image\/post\/2025\/07\/ecuador-2_760_507.webp 760w, https:\/\/filesedc.com\/uploads\/image\/post\/2025\/07\/ecuador-2_1200_800.webp 1200w, https:\/\/filesedc.com\/uploads\/image\/post\/2025\/07\/ecuador-2_1600_1067.webp 1600w, \"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/derechadiario.com.ar\/filesedc\/uploads\/image\/post\/2025\/07\/ecuador-2_1200_800.webp\" class=\"img-responsive lazyload\" alt=\"Dos hombres de traje firman un cartel grande que muestra las banderas de Estados Unidos y Colombia junto a la palabra ESTAMOSU\" title=\"Dos hombres de traje firman un cartel grande que muestra las banderas de Estados Unidos y Colombia junto a la palabra ESTAMOSU\"><\/picture>\n<div>\n<span class=\"img_footer\">PROYECTO CLEAR ECUADOR EEUU <\/span>| <span class=\"img_author\">La Derecha Diario<\/span>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Una de las herramientas clave ser\u00e1 la plataforma <strong>PEP<\/strong>, dise\u00f1ada para rastrear a personas pol\u00edticamente expuestas, sus socios y familiares. Desde abril se encuentra en fase piloto y estar\u00e1 disponible para los bancos desde octubre.<\/p>\n<p>La plataforma ya ha identificado a <strong>62.341 personas pol\u00edticamente expuestas<\/strong>, registradas en 23 instituciones financieras. Se podr\u00e1 conocer su perfil, ingresos y transacciones con origen o destino en distintos pa\u00edses.<\/p>\n<p>Entre enero de 2024 y marzo de 2025 se detectaron <strong>USD 800 millones ingresados en billetes de USD 100<\/strong>, en su mayor\u00eda por personas naturales. Las provincias con mayor concentraci\u00f3n fueron Guayas, Zamora Chinchipe y Loja.<\/p>\n<p>La representante de la OEA resalt\u00f3 que el lavado de activos es <strong>la segunda forma de crimen organizado en Ecuador<\/strong>, despu\u00e9s del narcotr\u00e1fico. Las autoridades coinciden en que golpear las finanzas ilegales es clave para frenar el crimen estructurado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Superintendencia de Bancos present\u00f3 el proyecto \u2018Clear\u2019, una iniciativa respaldada por Estados Unidos para combatir el lavado de activos en Ecuador. El programa fue lanzado este 17 de julio en Quito y busca implementar herramientas tecnol\u00f3gicas y fortalecer alianzas internacionales. 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